Binance procesó $ 346 millones para Crypto Exchange Bitzlato, informe de reclamos – Intercambios Bitcoin Noticias

Binance procesó $ 346 millones para Crypto Exchange Bitzlato, informe de reclamos – Intercambios Bitcoin Noticias

Según se informa, el intercambio de criptomonedas Binance procesó casi USD 346 millones en transacciones de criptomonedas para Bitzlato, la plataforma de comercio de monedas que se cerró en una operación policial internacional. Las autoridades estadounidenses dicen que la plataforma comercial más grande del mundo para activos digitales se encontraba entre las principales contrapartes de Bitzlato, de propiedad rusa.

Los datos de blockchain indican que Binance se movió más de 20,000 BTC para Bitzlato desde 2018

El líder mundial en el sector del comercio de criptomonedas, Binance, supuestamente transfirió criptomonedas por un valor de casi USD 346 millones para Bitzlato, con sede en Hong Kong, informó Reuters citando datos de Chainalysis. Bitzlato era un intercambio poco conocido hasta que recientemente fue objeto de lo que las autoridades estadounidenses describieron como un «golpe significativo al ecosistema de delitos criptográficos».

La semana pasada, el Departamento de Justicia Anunciado que el cofundador y accionista mayoritario de Bitzlato, el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov que vive en China, fue arrestado en Miami y acusado de operar un negocio de cambio de dinero sin licencia que procesaba $700 millones en fondos ilícitos.

El miércoles, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) dijo que Binance era el único intercambio criptográfico importante que realizó transacciones con Bitzlato, y una de sus principales contrapartes. Entre los otros estaban el mercado darknet Hidrael intercambio entre pares (P2P) Localbitcoins y la estafa de criptoinversión Terminarla pirámide financiera más grande de Rusia en los últimos años.

El Bitzlato registrado en Hong Kong, más conocido por los usuarios de habla rusa, era una “preocupación principal de lavado de dinero” relacionado con las finanzas ilícitas rusas, según FinCEN. La oficina no reveló detalles sobre la escala de las transacciones de dichas plataformas con Bitzlato, pero dijo que prohibirá a las instituciones financieras transferir fondos al intercambio sin especificar las entidades a las que se refería.

Según los datos compilados por la firma forense de blockchain Chainalysis y vistos por Reuters, Binance movió más de 20,000 BTC para Bitzlato, por valor de 345,8 millones de dólares en el momento en que se realizaron las transacciones, entre mayo de 2018 y su cierre. Bitcoin por alrededor de USD 175 millones se transfirió a Binance desde Bitzlato durante el período, lo que convirtió a Binance en su contraparte receptora más grande, también señaló el informe.

El mayor criptointercambio dice que ayudó en la investigación de Bitzlato

Binance ha «brindado una asistencia sustancial» a las fuerzas del orden internacionales para respaldar su investigación de Bitzlato, dijo un portavoz del intercambio a la agencia de noticias por correo electrónico, mientras se negaba a proporcionar más detalles sobre los tratos del criptogigante con Bitzlato o su cooperación con las autoridades.

Localbitcoins, con sede en Finlandia, dijo que nunca ha tenido «ningún tipo de cooperación o relación» con Bitzlato y admitió que algunos comerciantes P2P en su plataforma «también habrían estado operando en el mercado P2P de Bitzlato», pero señaló que no ha habido transacciones entre los dos intercambios desde octubre de 2022.

Reuters comentó que no tiene evidencia de que las transacciones de Binance, Localbitcoins o Finiko con Bitzlato hayan violado alguna ley o regulación. Tampoco pudo establecer si los tratos de Binance con Bitzlato se están revisando actualmente. Al mismo tiempo, la acción liderada por EE. UU. contra Bitzlato se produce cuando el Departamento de Justicia investiga a Binance por posible lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Varios países europeos también están involucrados en la investigación contra Bitzlato. El anuncio de la semana pasada reveló que las autoridades policiales francesas desmantelaron la infraestructura digital de la plataforma en el país y confiscaron su sitio web. El lunes, Europol informado que cuatro miembros más del equipo del intercambio han sido detenidos en España y Chipre.

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¿Espera que se investiguen más los supuestos tratos de Bitzlato con Binance y otras plataformas criptográficas? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.




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