La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado una acción de cumplimiento civil contra cinco personas, acusándolos de ejecutar un esquema fraudulento de comercio de activos digitales.
Los acusados, David Carmona, Juan Arellano Parra, Moisés Valdez, David Brend y Marco A. Ruiz Ochoa, estaban todos asociados con un negocio conocido como Icomtech.
Según la denuncia de la CFTC, los demandados solicitaron de manera fraudulenta cientos de miles de dólares a más de 170 personas en los EE. UU. y en el extranjero, con la promesa de intercambiar bitcoin y otros activos digitales en su nombre. El esquema se centró principalmente en las comunidades de habla hispana.
Los demandados supuestamente prometieron “rendimientos diarios” de entre 0,9% y 2,8% y afirmaron que duplicarían las inversiones de los clientes en un plazo de cuatro a ocho meses.
Sin embargo, la CFTC alega que los demandados no negociaron según lo prometido y, en cambio, se apropiaron indebidamente de los fondos, lo que provocó que algunos clientes perdieran todo su dinero.
Además de la acción de la CFTC, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación formal en octubre de 2022, acusando a los acusados de fraude electrónico en relación con el esquema Icomtech.
La CFTC busca restitución, devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de registro y comercio permanente, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de intercambio de productos básicos y las regulaciones de la CFTC.
La división de cumplimiento de la CFTC alienta a los clientes y otras personas a informarles de inmediato sobre cualquier actividad sospechosa o información que pueda implicar posibles infracciones de las leyes de comercio de productos básicos.
Nuestra mision es complacer a todos nuestros usuarios sean clientes, lectores o simplemente visitantes, la experiencia merece la pena.
