El IRS apunta a los evasores de impuestos criptográficos con citación de MY Safra Bank – crypto.news

El IRS apunta a los evasores de impuestos criptográficos con citación de MY Safra Bank – crypto.news

La capacidad de emitir “Juan Pérez” convocatoria a MI Banco Safra ha sido autorizado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., lo que permite a la autoridad fiscal buscar información sobre los clientes del socio del banco SFOX, un corredor primario de criptografía.

Jurisdicción del IRS para investigar

El IRS está autorizado por el mandato judicialque el juez de distrito de los EE. UU. Paul G. Gardephe concedió, para emitir a MY Safra Bank una citación exigiendo detalles sobre los clientes de SFOX que podrían no haber revelado sus transacciones de criptomonedas en los formularios de impuestos.

En 2019, MY Safra Bank y SFOX Unido para proporcionar a los usuarios de SFOX acceso a cuentas bancarias de depósito en efectivo. El IRS ha localizado al menos diez usuarios de SFOX que violaron la ley al no declarar sus transacciones de criptomonedas.

Cada transacción de criptomonedas está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital, ya que el IRS las considera como una propiedad. El IRS recibió permiso para entregar una citación de John Doe en SFOX directamente en agosto. El IRS estaba solicitando detalles sobre «los contribuyentes estadounidenses que completaron al menos el equivalente a $ 20,000 en transacciones de bitcoin entre 2016 y 2021 con o a través de SFOX». en el momento.

Tanto MY Safra Bank como SFOX no están acusados ​​de infringir ninguna ley. El fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en un comunicado que las obligaciones fiscales resultantes de las transacciones con criptomonedas no están exentas y los contribuyentes deben declararlas con precisión en sus formularios. El gobierno se dedica a encontrar a los contribuyentes que tergiversaron sus obligaciones tributarias al no declarar las transacciones de criptomonedas y asegurarse de que todos paguen su parte justa mediante el uso de todas las herramientas a su disposición, incluidas las citaciones de John Doe.

¿Cuáles son las sanciones?

bajo federal evasión de impuestos ley, se imponen cargos por fraude fiscal derivados de la falta de pago de impuestos sobre las ganancias de bitcoin. Una persona que gana ingresos comete una infracción cuando intenta evadir el pago de impuestos a sabiendas.

Cualquier persona que no presente la declaración de ingresos sujetos a impuestos está sujeta a multas de hasta $100,000 y una sentencia máxima de tres años en la cárcel, según IRC 7206. Los esfuerzos de evasión de impuestos conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000.

¿Cómo encontrará el IRS a los evasores de impuestos criptográficos?

El IRS utiliza citaciones/citaciones, entre otras formas, para realizar un seguimiento de las transacciones criptográficas. Varios intercambios han recibido citaciones en los últimos años exigiendo la divulgación de ciertas cuentas de usuario. Por ejemplo, el IRS solicitó información de base de monedas con respecto a más de 13.000 cuentas, incluidos el nombre, el número de identificación fiscal, la dirección, la fecha de nacimiento, los registros de transacciones, los registros de actividad de la cuenta y todos los estados de cuenta o facturas. De manera similar, el IRS ha ordenado la divulgación de los datos de los contribuyentes estadounidenses utilizados en otros intercambios, incluidos Circulo, krakeny sello de bits.

El desafío para los fiscales es demostrar que las actividades del evasor fueron intencionales o premeditadas. Los usuarios de criptomonedas pueden evitar por completo el castigo al afirmar que ignoraban que las ganancias de sus monedas generaron cualquier obligación de deuda. Sin embargo, al decidir si el demandado estaba al tanto de sus deberes fiscales, los tribunales tendrán en cuenta cualquier material pertinente.

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