Un empresario chino exiliado con vínculos con el exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado por cargos federales de defraudar a sus seguidores en línea en más de mil millones de dólares, anunció el miércoles el Departamento de Justicia.
Ho Wan Kwok, también conocido como Miles Guo y Guo Wengui, fue arrestado el miércoles temprano en Nueva York e iba a hacer su primera aparición en la corte más tarde ese día. Kwok huyó a Estados Unidos en 2015.
Los cargos contra Kwok se derivan de una supuesta conspiración para solicitar inversiones en varias entidades y programas de miles de personas en las redes sociales.
“Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $3.5 millones e incluso dos colchones de $36,000, y financiar un yate de lujo de $37 millones. ”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
Como parte de la investigación de Kwok, el Departamento de Justicia incautó alrededor de $634 millones de 21 cuentas bancarias diferentes y un Lamborghini Aventador SVJ Roadster, dijo Williams.
Una acusación de 12 cargos revelada el miércoles acusó a Kwok de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
El presunto financista de Kwok, Kin Ming Je, también está acusado de obstrucción a la justicia. Je, con doble ciudadanía de Hong Kong y Gran Bretaña, sigue prófugo.
La acusación acusaba a Kwok de mentir a sus seguidores en línea y prometer ganancias descomunales a cambio de invertir en cuatro empresas conocidas como GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange.
“La acusación de hoy alega que los acusados estaban detrás de un esquema elaborado que defraudó a miles de personas por más de mil millones de dólares”, dijo el subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, en un comunicado. “Las estafas de inversiones fraudulentas convierten a personas inocentes en víctimas, lo que en última instancia daña la confianza del público en la integridad de los sistemas financieros”.
Kwok y Bannon son socios desde hace mucho tiempo. Bannon fue arrestado en un yate propiedad de Kwok frente a la costa de Connecticut en 2020. Fue acusado de robar dinero de una campaña de recaudación de fondos para un proyecto conocido como «Nosotros construimos el muro».
