Estonios arrestados en un esquema de lavado y fraude criptográfico de $575 millones – crypto.news

Estonios arrestados en un esquema de lavado y fraude criptográfico de $575 millones – crypto.news

La policía de Estonia arrestó a dos hombres bajo sospecha de obtener más de $ 575 millones de cientos de miles de inversores en criptomonedas a través de medios fraudulentos.

Dúo atrapado en una operación conjunta entre el FBI y la policía de Estonia

A comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE.UU. declaró que los dos fueron arrestados en Tallin el domingo por la policía de Estonia como parte de una operación conjunta entre el FBI y las autoridades policiales de Estonia.

Los arrestos se realizaron luego de que se revelara el lunes una acusación de 18 cargos que un gran jurado devolvió contra los hombres en el Distrito Oeste de Washington.

Según la acusación, Sergei Potapenko e Ivan Turgin, ambos de 37 años, supuestamente defraudaron a cientos de miles de víctimas a través de un esquema criptográfico de múltiples frentes.

Los dos hombres engañaron a las víctimas para que compraran contratos de alquiler de equipos fraudulentos con un servicio de criptominería llamado HashFlare e invirtieran en un criptobanco llamado Polybius Bank. Sin embargo, los fiscales afirman que las dos empresas operaban como esquemas piramidales.

El tamaño y el alcance del presunto plan son verdaderamente asombrosos. Estos acusados ​​aprovecharon tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi.”, dijo Nick Brown, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington.

Los inversores pagaron USD 575 millones por contratos fraudulentos de criptominería

Según la declaración del Departamento de Justicia, entre 2015 y 2019, víctimas de todo el mundo, incluido el oeste de Washington, firmaron contratos HashFlare por valor de más de $575 millones.

Estos contratos, según la acusación sin sellar, fueron fraudulentos. HashFlare no tenía el equipo de minería de criptomonedas que afirmaba. El equipo de la compañía supuestamente bitcoin minado a una tasa de menos del 1% de su poder de cómputo declarado.

Potapenko y Turgin no pudieron pagar la moneda extraída como prometieron cuando los inversores pidieron retirar sus ganancias. En cambio, se negaron a realizar los pagos o pagaron a los inversores con criptomonedas compradas en el mercado abierto.

Los estafadores escondieron fondos en un elaborado esquema de lavado

Después de defraudar con éxito a los inversionistas, la acusación afirma que Potapenko y Turgin luego usaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar bienes raíces y automóviles de lujo. El elaborado esquema de lavado de dinero involucró contratos y facturas falsificados, alrededor de 75 propiedades inmobiliarias, seis autos de lujo, numerosos billeteras criptográficasy miles de máquinas de criptominería.

Los dos estonios han sido acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero. Se enfrentan a una sentencia máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables. Un juez de un tribunal de distrito federal impondrá una sentencia basada en los Estados Unidos Pautas de sentencia y otros factores legales.

La acusación incluye a otras cuatro personas que viven en Estonia, Suiza y Bielorrusia, pero sus identidades aún no se han revelado. Ken Polite Jr., Fiscal General Adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia, dijo:

Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para incautar y restringir estos activos y sacar provecho de estos delitos..”

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