El Departamento de Justicia quiere prohibir que Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX en bancarrota, hable con los ex empleados del intercambio de criptomonedas.
El fundador y exdirector ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas en quiebra FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de comunicarse con el abogado general de su división de EE. UU. por parte del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia busca prohibir que Bankman-Fried se comunique con cualquier empleado actual o anterior del intercambio de criptomonedas a menos que esté presente un abogado y le pidió a un juez federal el 27 de enero que hiciera cumplir la prohibición, dijeron los fiscales federales en un documento presentado.
Los fiscales alegaron que Bankman-Fried contactó a un posible testigo, un abogado general de la operación estadounidense de la compañía a principios de enero, sobre su caso penal pendiente. Dijeron que el fundador caído en desgracia usó una aplicación de mensajería encriptada.
Bankman-Fried, conocido por las iniciales SBF en el espacio criptográfico, enfrenta varios cargos criminales después del colapso de FTX.
También alegan que se acercó a otros empleados actuales y anteriores de FTX y podría entrar en conflicto con la manipulación de testigos.
El fiscal también le pidió al juez que le prohibiera usar Signal y Slack, que son aplicaciones de mensajería encriptada.
Cuando Bankman-Fried dirigió FTX, instruyó a los empleados de FTX y Alameda Research, una fondo de cobertura esa también era una plataforma comercial, para usar ambas plataformas y también garantizar que sus mensajes se eliminaran automáticamente después de 30 días.
La política de eliminación automática de mensajes ha presentado un gran obstáculo para la investigación federal, según los fiscales.
“Los testigos potenciales han descrito conversaciones relevantes e incriminatorias con el acusado que tuvieron lugar en Slack y Signal que ya se han eliminado automáticamente debido a las configuraciones implementadas por orden del acusado”, dijeron los fiscales en un documento.
Los inversores y clientes perdieron miles de millones de dólares cuando FTX implosionó y cuánto de ese dinero es recuperable permanece en el aire mientras John Ray, el liquidador de su criptoimperio, busca rastrear su paradero.
En diciembre, la oficina del fiscal federal de Manhattan acusó a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX y engañar a sus propios inversores y prestamistas.
Se declaró inocente y está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, hasta que comience su juicio en octubre.
Bankman-Fried envió un mensaje el 15 de enero a través de Signal al abogado general, escribiendo que «realmente me encantaría volver a conectarnos y ver si hay una manera de que tengamos una relación constructiva, usándonos mutuamente como recursos cuando sea posible, o al menos examinen las cosas entre sí”, según la acusación de los fiscales.
Los fiscales dijeron que el mensaje supuestamente enviado al abogado general es preocupante. No nombraron a los otros empleados de los que Bankman-Fried ha sido acusado de contactar.
“Si el acusado ‘examinara’ su versión de los eventos relevantes con testigos potenciales, eso podría tener el efecto de desalentar a los testigos de testificar de una manera contraria a la narrativa del acusado”, según la presentación del Departamento de Justicia.
Bankman-Fried enfrenta una serie de cargos penales y civiles, incluido un supuesto fraude.
Fue puesto en libertad bajo fianza el 21 de diciembre tras ser extraditado de las Bahamas, donde vivía. Se declaró inocente durante una audiencia en Nueva York el 3 de enero.
FTX y Alameda eran los dos jefes del imperio de criptomonedas de Bankman-Fried de 30 años. Las dos empresas quebraron el 11 de noviembre porque ya no podían satisfacer las demandas masivas de retiro de fondos de sus clientes.
Bankman-Fried volvió a hablar en las redes sociales. Intenta, como lo hizo durante su gira de disculpas a finales de noviembre/principios de diciembre, exculparse. Pero su estrategia principalmente echa la culpa a otras personas.
Continúa alegando que la filial estadounidense era solvente en el momento de la declaración de quiebra y que había otra otra opción que no sea la quiebra.
«A pesar de su insolvencia, y a pesar de procesar aproximadamente $ 5 mil millones en retiros durante los últimos días de operación, FTX International retiene activos significativos, aproximadamente $ 8 mil millones en activos de diversa liquidez desde que asumió el señor Ray”, aseveró sin aportar pruebas.
«Además de eso, hubo numerosas ofertas de financiación potenciales, incluidas LOI (cartas de intención) firmadas después de la presentación del capítulo 11 por un total de más de $ 4 mil millones. Creo que, si FTX International hubiera tenido algunas semanas, probablemente podría haber utilizado su ilíquido activos y capital para recaudar suficiente financiamiento para que los clientes estén sustancialmente completos».
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Esta historia fue publicada originalmente 28 de enero de 2023 14:05.
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