Grogan critica el presunto esquema de ejecución frontal en Binance

Grogan critica el presunto esquema de ejecución frontal en Binance

El jefe de operaciones comerciales y de productos de Coinbase, Conor Grogan, criticó a Binance por permitir que actores desconocidos lideren las operaciones. Grogan ha afirmado rastrear patrones que se extienden hasta hace 18 meses.

Binance permite el uso de información privilegiada, implica Grogan

El director de Coinbase destacó algunas actividades comerciales deshonestas en Twitter, mostrando a los comerciantes que compran tokens antes de ser incluidos en la lista, solo para venderlos poco después de la inclusión en Binance.

Estos pioneros han podido ganar millones de dólares como resultado de esta táctica de manipulación.

En el tweet, Grogan afirmó que había encontrado billeteras conectadas a varios patrones de uso de información privilegiada. Estas billeteras sospechosas de reconocer información interna incluyen:

  • Una billetera que compró $ 900,000 en Fichas de gobernanza RARI solo para descargarlo minutos después del alistamiento en Binance
  • Una billetera que compró $ 78,000 Criptomoneda ERN de ethernity token entre el 17 de junio de 2022 y el 21 de junio de 2022, y también lo descartó inmediatamente después del alistamiento
  • Uno que compró cientos de miles de fichas RASGADAS y también los vendió justo después del anuncio de cotización
  • El reciente es una serie de compras de tokens RAMP que abarcan unos pocos días. Las inversiones ascendieron a $ 500,000 en RAMP. Grogan observa que estos tokens también se vendieron inmediatamente después de que Binance los incluyó en la lista, y los principales candidatos acumularon alrededor de $ 100,000 en ganancias.
  • El último informe se remonta a 2021. Grogan comenta que la billetera que lideró la lista de tokens Binance GNO también cosechó $ 100,000.

El ejecutivo de Coinbase ha explicado que razones como el acceso interno a información material no pública (MNPL) y las API filtradas pueden impulsar la ejecución.

Binance necesita más supervisión

Grogan de Coinbase afirmó firmemente que un número tan significativo de anomalías operativas en una empresa es un signo revelador de una continua falta de supervisión. Dio a entender que el departamento de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC) no estaba haciendo su trabajo.

El motivo de estas acusaciones es que Binance puede rastrear fácilmente a la persona que realiza estos intercambios ilegales y detenerlos. Sin embargo, la compañía ha hecho la vista gorda ante estos comerciantes deshonestos durante más de un año y medio.

Sin embargo, a diferencia de Binance, Grogan expresó que Coinbase se toma muy en serio tales actos sobre un caso en el que un comerciante deshonesto recibió una pena de prisión de 10 meses por cargos anticipados.


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