Los fiscales de Corea del Sur allanaron dos de las plataformas de comercio de monedas más grandes del país dentro de una investigación sobre las inversiones en criptomonedas de un político. Confiscaron materiales de Upbit y Bithumb en medio de sospechas de irregularidades relacionadas con las tenencias de criptomonedas del legislador.
Investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl allanaron el lunes dos importantes intercambios de activos digitales nacionales como parte de una investigación iniciada en respuesta a un creciente escándalo con las transacciones sospechosas de criptografía de un legislador de la oposición.
Kim Nam-kuk, miembro de primer mandato de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, fue criticado tras las revelaciones de que poseía alrededor de 800.000 monedas Wemix en 2021, con un valor de alrededor de 6.000 millones de wones (4,5 millones de dólares) en ese momento. El domingo, el abandonar el Partido Demócrata.
Se han incautado registros de transacciones y otros materiales de los intercambios Upbit y Bithumb, así como de Kakao Klip, una plataforma blockchain dirigida por el gigante tecnológico coreano Kakao Corp, reveló la agencia de noticias Yonhap, citando a los fiscales.
Según el informe, Kim tiene billeteras digitales en las tres plataformas y supuestamente transfirió las monedas de Bithumb a Upbit a principios del año pasado. La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea marcó las transacciones como sospechosas y las informó a la Oficina del Fiscal.
Se cree que el político retiró los activos antes de la ejecución del llamado ‘Regla de viaje‘ en Corea del Sur, que requiere que los intercambios informen información personal sobre los propietarios de criptomonedas cuando una cantidad transferida supera el umbral de 1 millón de wones.
Kim, quien estuvo entre los patrocinadores de un proyecto de ley que retrasaba el impuesto sobre la renta de los activos virtuales en 2021, también enfrentó acusaciones de que intercambió monedas durante las reuniones del comité judicial del parlamento el año pasado. Ha sido objeto de acusaciones de conflicto de intereses y uso de información privilegiada, así como de sospechas sobre el origen del dinero para sus inversiones en criptomonedas.
Los fiscales solicitaron una orden de registro e incautación de las billeteras criptográficas de Kim Nam-kuk en dos ocasiones a fines del año pasado, pero un tribunal de Corea del Sur desestimó las solicitudes. Sin embargo, a medida que el escándalo creció como una bola de nieve en las últimas semanas, ampliaron su investigación y finalmente pudieron obtener una orden judicial para buscar en las plataformas de criptomonedas.
Kim sostiene que no hubo nada malo con su comercio de criptomonedas y prometió responsabilizar a las publicaciones por lo que él ve como informes de los medios basados en información falsa. Mientras tanto, el emisor del Wemix token, Wemade, ha negado las acusaciones de participación en los tratos criptográficos del legislador y también amenazó con emprender acciones legales contra las noticias falsas.
¿Crees que el político surcoreano será procesado por sus inversiones y operaciones en criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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