la mercancía Futuros La Comisión de Comercio (CFTC) acusó a cinco hombres de operar un esquema Ponzi. Según la denuncia, usaron la promesa de activos digitales que en realidad nunca adquirieron para atraer a los inversores con promesas de estelar ganancias Los acusados se dirigieron a su propia comunidad de habla hispana en lo que la CTFC llama “fraude basado en la afinidad”. Desde el punto de vista de la CFTC, las víctimas pueden haber sido muy vulnerables a las presiones de las personas que creían que tenían mucho en común con ellas. Fraude de afinidad y otros estafas están en aumento.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tomó medidas contra cinco hombres acusados de defraudar a más de 170 inversores. Las víctimas eran principalmente de habla hispana y perdieron importantes sumas de dinero como resultado de la estafa.
En una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California, la CFTC describe un producto de activos digitales comercio negocios, atrayendo a las víctimas con promesas de ganancias, comisiones y recompensas por referencias. La empresa, «Icomtech», supuestamente utilizó materiales de marketing que ofrecían vacaciones y automóviles de lujo, iPhonesy Rolex para convencer a otros de que inscriban personas.
Los demandados supuestamente ofrecieron promesas de una oportunidad lucrativa. Ofreciendo a quienes participaron la oportunidad de ganar una comisión del 20% por cada paquete vendido y un 3% adicional por paquetes vendidos por sus afiliados directos.
Sin embargo, los organizadores en realidad nunca adquirieron ninguna recursos digitales según lo acordado. En cambio, la CFTC alega que los cinco se apropiaron indebidamente de los fondos que se les confiaron, operando un «esquema Ponzi de la vieja escuela».
La declaración de la comisión destaca cómo el fraude apuntó a una comunidad de habla hispana en California. En el declaraciónla comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, describe cómo crímenes como este son “claramente problemáticos”:
“Los esquemas de fraude basados en la afinidad con demasiada frecuencia buscan explotar la confianza generada dentro de una comunidad. Los perpetradores se dirigen a las comunidades identificadas porque están familiarizados con los temores y desafíos que pueden disuadir a los inversores de informar o comunicar de manera efectiva los detalles del fraude a las autoridades policiales o reguladoras”.
La mayoría de los delitos criptográficos rastreados ocurren en la cadena, ya sea a través de piratería o fraude. Sin embargo, los demandados aquí parecen haber utilizado solo los activos digitales como un incentivo para obtener ganancias.
El problema de los delitos relacionados con las criptomonedas es crónico y grave. Cadenaanálisisque rastrea delitoregistró un año récord para los delincuentes en 2022. El valor total de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas aumentó por segundo año consecutivo, a pesar de la recesión del mercado.
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