Siika Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, negó las motivaciones políticas detrás de la investigación contra la empresa de criptopréstamos Nexo. de acuerdo a a los informes locales. Los comentarios se hicieron en respuesta a las afirmaciones de que la investigación tenía una conexión con las donaciones políticas de la empresa.
Casi todos los casos en los que una fiscalía inicia una investigación que afecta los intereses financieros de alguien resultan en ataques y acusaciones, dijo Mileva, y agregó que «atacar a las instituciones se ha convertido en un deporte nacional».
El 12 de enero, un grupo de fiscales, investigadores y agentes extranjeros registraron las oficinas de la empresa en la capital búlgara de Sofía. La operación tuvo como objetivo un esquema de lavado de dinero a gran escala, así como violaciones de las sanciones internacionales de Rusia.
En menos de 48 horas después de que allanaran las oficinas de Nexo, cuatro personas fueron acusadas con blanqueo de capitales, delitos fiscales, fraude informático y banca sin licencia. Dos personas fueron liberadas bajo fianza por un valor de casi $ 550,000. Los otros dos siguen desaparecidos en Bulgaria y han sido declarados personas buscadas internacionalmente. No está claro si las personas tenían una conexión con la criptoempresa.
Según Mileva, las transacciones realizadas por Nexo ascendieron a $94 mil millones en un período de cinco años. Un grupo delictivo organizado que opera en varios países desde principios de 2018 ha sido investigado, señaló el vocero.
En Twitter, Nexo se quejó de la redada policial y dijo que era preparando una demanda contra por los daños y perjuicios causados por la brusca interrupción policial. La empresa clasificó el enfoque de las autoridades como “primero patear, hacer preguntas después”.
Según la empresa, los investigadores no proporcionaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron ante los empleados de Nexo.
Siempre estamos cooperando con las autoridades y los reguladores pertinentes, y tenemos la esperanza de tener algunas noticias emocionantes en las próximas semanas. 7/
— Nexo (@Nexus) 12 de enero de 2023
Nexo opera una plataforma de inversión donde los usuarios pueden apostar y pedir prestado contra criptografía. Aunque tiene oficinas en Bulgaria, la firma no brinda servicios a los residentes del país debido a posibles problemas regulatorios. La empresa fue fundada en 2018 y cuenta con oficinas en el Reino Unido, Bulgaria y Suiza.
En diciembre de 2022, Nexo anunció que eliminar gradualmente sus operaciones en los Estados Unidos debido a la falta de una clara cooperación regulatoria con las autoridades estadounidenses.
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