Law Decoded, del 9 al 16 de enero: Gemini, Bithumb, Nexo son nuevos objetivos para la regulación y el enjuiciamiento

Law Decoded, del 9 al 16 de enero: Gemini, Bithumb, Nexo son nuevos objetivos para la regulación y el enjuiciamiento

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a la firma de préstamo de criptomonedas Genesis Global Capital y al intercambio de criptomonedas Gemini con venta de valores no registrados a través del programa “Earn” de Gemini.

La Commodity Futures Trading Commission inició el proceso de obtener una sentencia en rebeldía en su caso contra Ooki DAO luego de que el organismo autónomo descentralizado incumpliera el plazo para responder a la demanda. También presentó una demanda contra el artista digital Avraham Eisenberg y lo acusó de dos cargos de manipulación del mercado en relación con una hazaña de la plataforma financiera descentralizada, Mango Markets.

En Corea del Sur, los agentes fiscales allanaron la sede de Seúl del intercambio de criptomonedas Bithumb, en busca de evidencia de una posible evasión de impuestos. Este desarrollo se produce después de que el ex presidente de Bitchumb, Lee Jung-Hoon, fuera absuelto de $ 70 millones en cargos de fraude. En la capital búlgara de Sofía, la policía allanó las oficinas de la empresa de criptopréstamos Nexo. Ellos se dirigió a un esquema de lavado de dinero a gran escala y violaciones de las sanciones internacionales de Rusia.

Si bien la saga FTX continúa en los titulares, la semana pasada trajo una gran cantidad de nuevos problemas para las empresas de cifrado en los Estados Unidos, Europa y Asia.

Voyager y Binance. El acuerdo de EE. UU. recibe luz verde

Todavía hay lugar para las buenas noticias. El criptoprestamista en bancarrota Voyager Digital finalmente recibió la aprobación inicial de la corte para su propuesta de vender sus activos a Binance.US por $ 1.02 mil millones. La aprobación se produce en medio de una investigación de seguridad nacional sobre Binance.US que Voyager busca acelerar. El Comité Oficial de Acreedores No Garantizados de Voyager, un organismo que representa a los acreedores sin intereses de seguridad en Voyager, apoyó la transacción en su forma actual, y señaló que el acuerdo daría como resultado mayores recuperaciones para los acreedores que si Voyager liquidara sus participaciones.

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Nueva York demandada por un grupo ambiental después de la aprobación de una instalación de criptominería

En septiembre de 2022, la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York autorizó la conversión de la central eléctrica Fortistar North en un sitio de criptominería. Ahora enfrenta una demanda, con la Coalición de Aire Limpio del Oeste de Nueva York y el Sierra Club alegando que la planta de Fortistar solo operaba durante períodos de alta demanda de electricidad, como condiciones climáticas extremas. Sin embargo, como planta de criptominería, el sitio funcionaría las 24 horas del día, generando hasta un 3000 % más de emisiones de gases de efecto invernadero.

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Todo lo que necesitas saber sobre el FTX de la semana pasada

A medida que continúa la investigación sobre FTX, el exjefe de ingeniería de la criptobolsa, Nishad Singh, siguió a los exejecutivos de FTX y Alameda Research, Gary Wang y Caroline Ellison, al reunión con fiscales federales para llegar a un acuerdo.

El ex presidente de FTX US, Brett Harrison, ha arremetió contra Sam Bankman-Fried por manipular y amenazar a colegas que propusieron soluciones para reorganizar la estructura gerencial de FTX US. A pesar de recordar que Bankman-Fried era una «persona sensible e intelectualmente curiosa» al principio, Harrison dijo que vio «total inseguridad e intransigencia» en Bankman-Fried cuando se enfrentaba a un conflicto, particularmente cuando Harrison sugirió que FTX US estableciera sucursales separadas para su ejecutivo, desarrolladores y equipos legales.

Mientras tanto, FTX fue aprobado para vender parte de sus activos para ayudar a los esfuerzos para pagar a los acreedores. El juez John Dorsey aprobó la venta de cuatro unidades clave de FTX, incluida la plataforma de derivados LedgerX, la plataforma de negociación de acciones Embed y sus brazos regionales, FTX Japan y FTX Europe.

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