¿Qué es el comercio de lavado, la práctica fraudulenta que, según algunos expertos, representa el 70% de las transacciones en los intercambios de cifrado?

¿Qué es el comercio de lavado, la práctica fraudulenta que, según algunos expertos, representa el 70% de las transacciones en los intercambios de cifrado?

  • Las operaciones de lavado representan el 70 % de las transacciones en algunos intercambios de criptomonedas, según un estudio.
  • La práctica de las empresas que comercian consigo mismas para aumentar los precios de forma artificial puede atraer a los inversores sin experiencia.
  • Tres expertos se sumergen en la práctica y lo que significa para el criptomercado.

Las criptotransacciones ilícitas se dispararon en 2022 como estafadores y piratas informáticos se hizo con miles de millones, pero hay otro tipo de fraude que acecha en la industria: el comercio de lavado, la práctica fraudulenta que algunos comerciantes y empresas de criptografía pueden usar para aumentar los precios, engañar a los inversores y hacer que el comercio parezca más líquido.

Un documento de trabajo reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica descubrió que los intercambios de lavado representaron hasta el 70% de todas las transacciones en intercambios criptográficos que no cumplen con los requisitos, lo que sugiere que la mayoría de los intercambios en estas plataformas son fraudulentos. marco cubanoun ávido inversionista en criptomonedas, advirtió a sus seguidores que el descubrimiento y la represión regulatoria de las transacciones de lavado podrían potencialmente provocar otra implosión en la industria.

¿Qué es el comercio de lavado y por qué es malo?

El comercio de lavado es esencialmente cuando una empresa o parte comercia consigo misma para aumentar artificialmente los precios, dar la ilusión de liquidez y generar interés de otros inversores, según Timothy Cradle, director de asuntos regulatorios de Blockchain Intelligence. Eso puede llevar a otros inversores a comprar el token a un precio artificialmente alto. Es fraude y una forma de manipulación del mercado, dijo.

Pero la práctica no se limita solo a los malos actores individuales. Los intercambios de criptomonedas también pueden lavar el comercio para aumentar artificialmente los volúmenes de negociación, haciendo que el intercambio parezca más productivo o más líquido de lo que realmente es. Eso podría atraer potencialmente a los inversores que buscan un lugar para estacionar su dinero, especialmente si están comparando intercambios.

«Hay competencia en todas las industrias. Esa no es una excusa para salir y hacer operaciones de lavado y tratar de hacer que su intercambio parezca más líquido de lo que realmente es, especialmente cuando se trata de criptomonedas», dijo Cradle.

¿Qué tan común es?

El comercio de lavado podría ser tan simple como enviar criptografía de una billetera a otra, pero existen esquemas más elaborados, dice Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis. En su investigación, se identificaron intercambios de lavado cuando un intercambio cumplía con ciertos criterios de relación con otras billeteras y direcciones, lo que sugiere que podría estar ocurriendo algo fraudulento.

El documento de NBER estudió 29 intercambios de cifrado que se clasificaron como regulados o no regulados, y los intercambios no regulados se clasificaron en dos niveles según el tamaño. Los autores descubrieron que el comercio de lavado estaba prácticamente ausente en los intercambios de cifrado regulados, pero representaba un promedio del 77,5% del volumen de negociación en los intercambios no regulados. Los intercambios no regulados de nivel 1 tuvieron una proporción ligeramente menor de intercambios de lavado en el 61,8% de las transacciones, en comparación con el 86,2% de las transacciones de los intercambios no regulados de nivel 2.

Para Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación y un intercambio de nivel 1 no regulado en el estudio, se estimó que el comercio de lavado comprende el 46,4% de todas las transacciones.

«Binance no participa ni tolera el comercio de lavado, lo cual es una violación de nuestros términos de uso, y nunca lo ha hecho», dijo a Insider un portavoz del intercambio. «Binance tiene un equipo dedicado de vigilancia del mercado que es responsable de revisar la vigilancia relacionada con el posible comportamiento abusivo y/o manipulador, incluidas las transacciones de lavado y la manipulación de precios comerciales».

KuCoin, otro intercambio de criptografía entre los cinco primeros según CoinMarketCap, se estimó que el 52,9% de sus transacciones consisten en operaciones de lavado. Un portavoz del intercambio le dijo a Insider que KuCoin no participó en el comercio de lavado.

El documento también encontró un mayor incidente de operaciones de lavado en las pocas semanas posteriores a que el criptomercado obtuviera rendimientos positivos o experimentara una caída en la volatilidad. «Los aumentos de precios podrían llamar la atención de los inversores minoristas y fomentar la especulación. Por lo tanto, se incentiva a los intercambios de criptomonedas a aumentar los volúmenes para competir por una mejor clasificación y más clientes».

No hay forma de identificar verdaderamente una operación de lavado a menos que tenga acceso a los datos de la cuenta, que generalmente solo están disponibles para los intercambios en sí, según Martin Leinweber, especialista en productos de activos digitales en MarketVector Indexes. Sin embargo, los hallazgos del artículo dan una idea de cuán importante es la regulación en la industria, dijo.

¿Qué tan malo es esto para la industria de las criptomonedas?

Los expertos dudan en decir que podría conducir al colapso que Mark Cuban imaginó, aunque el riesgo de que otro importante intercambio de cifrado se caiga debido a un comportamiento fraudulento es ciertamente posible, dijo Cradle.

«Me cuesta estar de acuerdo o en desacuerdo con eso», dijo Cradle. «Me resultaría difícil ver que una industria compleja se derrumbe por completo debido a un tipo de fraude o manipulación».

«No veo el riesgo de un colapso repentino ya que los inversores ya están migrando a mejores intercambios», agregó Leinweber, señalando el éxodo de los comerciantes de criptomonedas hacia los intercambios de Nivel 1, que generalmente tienen mejores calificaciones externas y cumplen más con la regulación.

¿Por qué los reguladores no están prestando más atención?

Un problema podría ser que el marco legal para la criptorregulación sea actualmente ambiguo. Por ejemplo, muchos en la industria han afirmado que las criptomonedas son productos básicos, no valores. Pero esa definición coloca a las criptomonedas en una laguna regulatoria, ya que hay no hay supervisión federal sobre el mercado al contado de productos básicos como lo hay para el mercado de futuros.

«Estamos en esta extraña situación en la que tanto la CFTC como la SEC no se han decidido realmente qué es la criptomoneda, y la pregunta es quién va a investigarla y por qué», dijo Cradle.

Otros han criticado el enfoque de no intervención de la CFTC y la SEC con respecto a la regulación. El jefe de la SEC, Gary Gensler, dijo anteriormente que Estados Unidos tiene un marco regulatorio para las criptoempresas, pero muchos no cumplendijo, instando a los intercambios a «entrar y hablar».

Leinweber especuló que los reguladores pueden necesitar una estrategia más integral si realmente quieren tomar medidas enérgicas contra el comercio de lavado.

«Para gobernar estos intercambios, debe tener una estrategia global. De lo contrario, siempre existiría el arbitraje regulatorio», dijo. «Predigo que habrá una mayor regulación. Pero lo que realmente necesitamos es una regulación inteligente».

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