Según los informes, el Signature Bank, que admite criptomonedas, estaba siendo investigado por dos organismos gubernamentales de los Estados Unidos antes de su colapso.
Según un informe de Bloomberg del 15 de marzo informe citando a personas familiarizadas con el asunto, los investigadores del Departamento de Justicia estaban examinando si Signature tomó las medidas adecuadas para detectar el posible lavado de dinero por parte de sus clientes.
Se señaló que el regulador estaba particularmente preocupado por si el banco estaba tomando medidas preventivas para monitorear las transacciones en busca de «signos de delincuencia» y examinar adecuadamente a los titulares de cuentas.
Una investigación separada de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también estaba «echando un vistazo» al banco según dos fuentes anónimas. No se informaron detalles sobre la naturaleza de la investigación de la SEC.
No está claro cuándo comenzaron las investigaciones y qué efecto, si es que hubo alguno, tuvieron en la reciente decisión de los reguladores del estado de Nueva York de cerrar el banco.
Se informa que Signature y su personal no están acusados de irregularidades y que las investigaciones pueden finalizar sin cargos ni medidas adicionales por parte de la SEC o el Departamento de Justicia.
Esta es una historia en desarrollo, y se agregará más información a medida que esté disponible.
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