Volcado entrante? Rogue BTC-e está moviendo USD 165 millones en Bitcoin

Volcado entrante? Rogue BTC-e está moviendo USD 165 millones en Bitcoin

Después de un año de casi inactividad, los fondos de Bitcoin del intercambio deshonesto BTC-e están en movimiento nuevamente. Chainalysis, una firma estadounidense de análisis de blockchain con sede en la ciudad de Nueva York, es reportando que se han transferido 10.000 BTC, por un valor aproximado de 165 millones de dólares.

El destino de las transacciones son las billeteras personales, las direcciones de depósito de intercambio y otros servicios. Sorprendentemente, la transferencia es el mayor retiro desde abril de 2018.

BTC-e fue un intercambio de criptomonedas que se fundó en julio de 2011 y cerró en 2017 como resultado de una investigación conjunta del Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI. Según las acusaciones, BTC-e jugó un papel decisivo en el lavado de dinero para ataques de ransomware.

Como NoticiasBTC reportadolos investigadores de seguridad estimaron que BTC-e era responsable del 95 % de todos los pagos de ransomware y su conversión a monedas fiduciarias.

El ciudadano ruso y cofundador de BTC-e, Alexander Vinnik, también estuvo supuestamente involucrado en el robo de 530.000 de los más de 800.000 Bitcoin robados de Monte Gox. Después de cumplir dos años de prisión en Francia, Vinnik fue extraditado a Estados Unidos en agosto.

Como señala Chainalysis, BTC-e todavía tenía una cantidad significativa de Bitcoin en el momento de su cierre en 2017. En abril de 2018, BTC-e movió más de 30 000 Bitcoin de su billetera de servicio. Aproximadamente $ 50 millones de eso se destinaron al contador OTC Suex, ahora sancionado.

¿Estafador de BTC-e a punto de deshacerse de su Bitcoin?

Desde entonces, los autores intelectuales del intercambio fraudulento habían estado relativamente tranquilos. Solo en octubre de 2021, BTC-e envió más de 100 Bitcoin por valor de más de $ 6 millones a billeteras personales y, finalmente, a varios intercambios «que dan servicio a Rusia y otros países de Europa del Este», según Chainalysis.

La transacción de ayer parece ser la punta del iceberg y un movimiento planeado a largo plazo. Los estafadores de BTC-e comenzaron a retirar criptomonedas hace un mes. El 26 de octubre, tanto BTC-e como su intercambio sucesor, WEX, enviaron pequeñas cantidades de Bitcoin a Webmoney, un servicio de pago electrónico ruso.

Luego, el 11 de noviembre, BTC-e realizó una prueba transfiriendo indirectamente 100 Bitcoin a un intercambio. Después de aparentemente tener éxito, BTC-e se retiró del gran movimiento de ayer.

Bitcoin BTC-e
Transacción BTC-e construida por Chainalysis. Imagen: Chainalysis.com

Chainalysis concluyó que aproximadamente 9950 Bitcoin quedan en las billeteras personales de los estafadores, “mientras que el resto se movió a través de una serie de intermediarios a cuatro direcciones de depósito en dos grandes intercambios. En el caso del Intercambio 1, descrito arriba, nuestro análisis sugiere un intercambio ruso pudo haber servido como intermediario para lavar este dinero BTC-e”.

El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, confirmó que el BTC se originó a partir de los delincuentes vinculados al hackeo de Mt. Gox de 2014. “Enviaron 65 BTC a Hitbtc hace unas horas, por lo que no es una subasta del gobierno ni nada”, dijo. Ju instó al intercambio a suspender la cuenta debido a actividad sospechosa.

Por lo tanto, a corto plazo, los estafadores de BTC-e no parecen ser una amenaza, ya que una vez más solo están arrojando cantidades más pequeñas de BTC. Mientras tanto, el precio de Bitcoin está luchando con la resistencia crucial de $ 16,000 USD.

USD BTC
Bitcoin enfrenta una resistencia crucial en $ 16,600 en el gráfico de 15 minutos. Fuente: TradingView

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